.gif)
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">Данный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- организация и осуществление внутреннего контроля;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- обязательный контроль;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">-иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- кредитные организации;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- организации федеральной почтовой связи;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- ломбарды;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- операторы по приему платежей;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">- микрофинансовые организации и т.д.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">Федеральным законом установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">Лица, виновные в нарушении Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">Прокуратурой города в рамках осуществления прокурорского надзора на постоянной основе проводятся проверки по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">Так по результатам проведенных проверок и в связи с выявленными нарушениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прокуратурой города за истекший период 2019 года 1 должностное лицо и 1 индивидуальны предприниматель привлечен к административной ответственности, кроме того, было внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">И.о. прокурора города П.В. Мигловец</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;">О.А. Гордеева, тел. 5-38-5</p>
.png)
.png)
%20(1).jpg)
